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LEGISLACIÓN FEDERAL CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ÚLTIMA REFORMA 24/01/2024) ARTÍCULO 16 Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...
LEGISLACIÓN FEDERAL CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ÚLTIMA REFORMA 24/01/2024) ARTÍCULO 102 A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Para que una perso...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 92 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima u ofendida en los procedimientos penales y juicios relacionados con delitos previstos en este Código. Los abogados hacendarios...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES CON MISCELÁNEA PENAL (ÚLTIMA REFORMA 26/01/2024) ARTÍCULO 167 CAUSAS DE PROCEDENCIA El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantiz...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY ADUANERA (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 164 El agente aduanal será suspendido en el ejercicio de sus funciones hasta por noventa días, o por el plazo que resulte en los términos de las fracciones I y V de este artículo, por las siguientes causa...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ÚLTIMA REFORMA 20/05/2021) ARTÍCULO 69 Además de lo señalado en el artículo anterior, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: I. El Ejecutivo Fede...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES (ÚLTIMA REFORMA 28/12/2023) ARTÍCULO 249 BIS Las sociedades podrán llevar a cabo su disolución y liquidación conforme al procedimiento contemplado en el artículo 249 Bis 1, siempre y cuando la sociedad: I.- Esté conformada exclusivamente por ...
LEGISLACIÓN FEDERAL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE ARTÍCULO 37 Corresponde al Subprocurador de Protección de los Derechos de los Contribuyentes, el ejercicio de las facultades siguientes: I. Conocer de los procedimientos instaurados con motivo de las quejas y ...
LEGISLACIÓN FEDERAL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (ÚLTIMA REFORMA 12/10/2012) ARTÍCULO 45 Corresponden a la Gerencia de lo Contencioso las siguientes atribuciones: I. Ejercer la representación legal de la Comisión, la de su Director General, la de los titulares de sus unidades administr...
LEGISLACIÓN FEDERAL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (ÚLTIMA REFORMA 12/10/2012) ARTÍCULO 78 La Dirección de Asuntos Jurídicos ejercerá las siguientes atribuciones: I. Ejercer las funciones operativas y ejecutivas del Organismo en la región hidrológico-administrativa materia de su competen...
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LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (ÚLTIMA REFORMA 01/04/2024) ARTÍCULO 169 Ejercicio indebido del servicio público. El Ejercicio Indebido del Servicio Público consiste en: I. Ejercer funciones de un empleo, cargo o comisión para el que no hubiese sido nombrado, hubiese si...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ÚLTIMA REFORMA 21/12/2012) ARTICULO 52 Para proceder penalmente por los delitos previstos en los Artículos 59, 61, 62 y 67 de este Código, será necesario que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, declare previamente que el Fis...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR CODIGO FISCAL DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (ÚLTIMA REFORMA 06/06/2011) ARTÍCULO 69 Las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados han cumplido con las leyes y disposiciones fiscales y, en su caso, determ...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR CODIGO FISCAL DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (ÚLTIMA REFORMA 06/06/2011) ARTÍCULO 128 Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este Capítulo, será necesario que previamente la Secretaría de Finanzas o las tesorerías municipales: I. Formulen querella, tratándose...
LEGISLACIÓN DE CAMPECHE CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (ÚLTIMA REFORMA 26/12/2011) ARTÍCULO 61 Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determi...
LEGISLACIÓN DE CAMPECHE CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (ÚLTIMA REFORMA 26/12/2011) ARTÍCULO 215 Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este Capítulo, será necesario que previamente la Secretaría de Finanzas y Administración, formule querella. Los procesos por los delit...
LEGISLACIÓN DE COLIMA CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE COLIMA (ÚLTIMA REFORMA 21/05/2011) ARTICULO 86 Para proceder penalmente en contra de alguna persona por la comisión de los delitos fiscales previstos en este capítulo, será necesario que la Secretaría declare previamente que el fisco del Estado ha...
LEGISLACIÓN DE CHIAPAS LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS (ÚLTIMA REFORMA 02/11/2022) ARTÍCULO 13 Son facultades del Fiscal General: I. Emitir el Reglamento así como reformar, adicionar, y/o derogar sus disposiciones, con aprobación del Consejo. II. Formular la acusación correspondiente, cua...
LEGISLACIÓN DE CHIAPAS LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS (ÚLTIMA REFORMA 02/11/2022) ARTÍCULO 58 Los Fiscales del Ministerio Público, elementos de la Policía de Investigación, Peritos y en lo conducente, los demás servidores públicos de la Fiscalía General tendrán las siguientes obligaciones: ...
LEGISLACIÓN DE CHIAPAS LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS (ÚLTIMA REFORMA 02/11/2022) ARTÍCULO 70 El Fiscal de Distrito, tendrá las atribuciones siguientes: I. Atender los asuntos en materia de investigación, así como autorizar la determinación del no ejercicio de la acción penal, reserva, inco...
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Jurisprudencia Décima época Libro X, Julio de 2012 SUSTITUCIÓN Y CONMUTACIÓN DE SANCIONES O CUALQUIER OTRO BENEFICIO A LOS SENTENCIADOS POR DELITOS FISCALES. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL MOMENTO DE DETERMINAR CUÁL ES EL ADEUDO QUE DEBE QUEDAR CUBIERTO O GARANTIZADO A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA LA PROCEDENCIA DE DICHOS BENEFICIOS, DEBE TOMAR EN CUENTA EL IMPORTE DEMOSTRADO EN EL PROCESO PENAL, INDEPENDIENTEMENTE DEL ACREDITADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
Tesis aislada Novena época XXXIII, Abril de 2011 SUSTITUCIÓN Y CONMUTACIÓN DE SANCIONES O CUALQUIER OTRO BENEFICIO A LOS SENTENCIADOS POR DELITOS FISCALES. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL MOMENTO DE DETERMINAR CUÁL ES EL ADEUDO QUE DEBE QUEDAR CUBIERTO O GARANTIZADO A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA LA PROCEDENCIA DE DICHOS BENEFICIOS, DEBE TOMAR EN CUENTA EL IMPORTE DEMOSTRADO EN EL PROCESO PENAL, INDEPENDIENTEMENTE DEL ACREDITADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
Tesis aislada Novena época XXVII, Enero de 2008 DELITOS FISCALES. LAS ACTUACIONES, CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS AJENOS A LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA DECLARATORIA DE NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO, PUEDEN SER CONSIDERADAS COMO PRUEBAS APTAS EN EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR ESTOS ILÍCITOS.
Tesis aislada Novena época XXVI, Noviembre de 2007 DELITOS FISCALES. LAS ACTUACIONES, CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS AJENOS A LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA DECLARATORIA DE NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO, PUEDEN SER CONSIDERADAS COMO PRUEBAS APTAS EN EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR ESTOS ILÍCITOS.
Tesis aislada Novena época XVII, Mayo de 2003 PROCEDIMIENTO PENAL POR DELITOS FISCALES. ES INDEPENDIENTE Y AUTÓNOMO, AL QUE SE SIGUE POR INFRACCIONES DE CARÁCTER FISCAL.
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DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑO MORAL III
DECLARACIÓN PREPARATORIA FRAUDE
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TRATADOS INTERNACIONALES CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS ADOPTADA EN VIENA, AUSTRIA EL 20 DE DICIEMBRE DE 1988 05/09/1990
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 11/04/2003 01/07/2005
TRATADOS INTERNACIONALES DECRETO PROMULGATORIO DEL TRATADO DE ASISTENCIA JURÍDICA EN MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE BERNA, EL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CINCO 05/09/2008
TRATADOS INTERNACIONALES DECRETO PROMULGATORIO DEL TRATADO DE ASISTENCIA JURÍDICA MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE ESPAÑA, FIRMADO EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, ESPAÑA, EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL SEIS 26/07/2007
TRATADOS INTERNACIONALES REGLAS DE PROCEDIMIENTO Y PRUEBA DEL ESTATUTO DE ROMA 03/09/2002
TRATADOS INTERNACIONALES TRATADO DE ASISTENCIA JURIDICA EN MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA CONFEDERACION SUIZA 05/09/2008
TRATADOS INTERNACIONALES TRATADO DE ASISTENCIA JURÍDICA MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE ESPAÑA 26/07/2007
TRATADOS INTERNACIONALES TRATADO DE ASISTENCIA JURIDICA MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE ESPAÑA 26/07/2007
TRATADOS INTERNACIONALES TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA 24/11/2005
TRATADOS INTERNACIONALES TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y AUSTRALIA 31/05/1991
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